Scoperta evasione milionaria a Sanremo dalla Guardia di Finanza

Sanremo. La Compagnia della Guardia di Finanza di Sanremo ha concluso nei giorni scorsi una complessa verifica fiscale che ha consentito di individuare un imprenditore che nascondeva al fisco una parte rilevante dei propri ricavi.

In particolare è stata deferita all’Autorità Giudiziaria imperiese, per il reato di dichiarazione infedele, la titolare di una ditta individuale sanremese operante nel commercio  di saponi.

I finanzieri, sin dall’inizio del controllo, hanno avuto dei dubbi circa la veridicità del contenuto delle scritture contabili.

Infatti, dalla documentazione si rilevava che la ditta acquistava merce sempre dallo stesso fornitore per poi rivenderla ad un prezzo maggiorato di appena il 10% rispetto al prezzo di acquisto.

Grazie all’esperienza operativa nel tempo maturata è sorto nei finanzieri il convincimento che l’impianto contabile fosse solo formalmente regolare ma menzognero nel contenuto, infatti con la applicazione della maggiorazione del 10% sul prezzo di acquisto, l’imprenditore, nel caso specifico, non avrebbe potuto sostenere i costi di gestione e quindi l’attività economica non avrebbe consentito di remunerare il capitale investito.

Pertanto si è prontamente proceduto ad estendere i controlli anche ai conti correnti bancari riconducibili all’imprenditore, cosa questa che ha permesso di scoprire come in realtà le entrate della ditta fossero di ben 10 volte maggiori di quelle risultanti dalla contabilità.

Sono stati infatti individuati oltre € 977.000 di ricavi non dichiarati e € 87.000 di IVA non versata.

L’attività svolta dimostra come la Guardia di Finanza riesca ad individuare fatti di evasione fiscale anche in presenza di un impianto contabile formalmente ineccepibile e ciò  grazie al sapiente utilizzo di molteplici strumenti d’indagine, tra i quali le indagini finanziarie.